کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی
پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالی و اقتصادی هستند که می‌توانند آسیب‌های جدی به کسب‌وکارها، بانک‌ها و مؤسسات مالی وارد کنند. کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی فرصتی ایده‌آل برای آشنایی با قوانین، روش‌های شناسایی معاملات مشکوک و راهکارهای پیشگیری از جرائم مالی است.
در این کارگاه،، مفاهیم کلیدی، الزامات قانونی و ابزارهای کاربردی را برای شناسایی و مقابله با تخلفات مالی و تأمین مالی تروریسم ارائه خواهند داد.
مهم‌ترین سرفصل‌های این کارگاه آموزشی:
- آشنایی با مفاهیم و مراحل پولشویی
- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در ایران و استانداردهای بین‌المللی
- روش‌های شناسایی و تحلیل معاملات مشکوک
- نقش بانک‌ها، مؤسسات مالی و کسب‌وکارها در پیشگیری از جرائم مالی
- آشنایی با ابزارها و فناوری‌های نوین در مبارزه با پولشویی
این کارگاه برای مدیران مالی، حسابرسان، کارشناسان حقوقی، مدیران بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، فعالان حوزه فناوری مالی (فین‌تک) و تمامی افرادی که به مدیریت ریسک‌های مالی علاقه‌مند هستند، مناسب است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.